Epäilyttävä liiketoimi – mikä se on ja kuinka toimin?

Videosarjamme kolmannessa osassa käydään läpi epäilyttävän liiketoiminnan havaitsemista, sen käsitettä ja sitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta.

• Epäilyttävän liiketoimen tunnistaminen: esimerkkejä ja tunnusmerkkejä.
• Mitä tehdä, jos epäilee rahanpesua tai terrorismin rahoitusta?
• Ilmoittamisen prosessi ja salassapitovelvollisuus.