Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi ketkä ovat ilmoitusvelvollisia ja mitkä ovat ilmoitusvelvollisen velvollisuudet liittyen rahanpesun ja terrorismin estämiseen.
Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä?
Asiakkaan tuntemisvelvollisuus: miksi asiakkaalta kysytään tietoja ja mitä tietoja tarvitaan?
Riskiperusteinen lähestymistapa: kuinka arvioida ja hallita riskejä?