Fenno lakikoulu

Ilmoitusvelvollisen velvoitteet

Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi ketkä ovat ilmoitusvelvollisia ja mitkä ovat ilmoitusvelvollisen velvollisuudet liittyen rahanpesun ja terrorismin estämiseen.

  • Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä?
  • Asiakkaan tuntemisvelvollisuus: miksi asiakkaalta kysytään tietoja ja mitä tietoja tarvitaan?
  • Riskiperusteinen lähestymistapa: kuinka arvioida ja hallita riskejä?
  • Raportointi epäilyttävistä liiketoimista viranomaisille.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.