Fenno lakikoulu

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa selkeä kokonaiskuva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen velvoitteista ja periaatteista.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät:

  • Miksi rahanpesua ja terrorismin rahoitusta torjutaan.
  • Mitkä ovat ilmoitusvelvollisen lakisääteiset tehtävät.
  • Kuinka toimia tilanteissa, joissa epäillään rahanpesua tai siihen liittyviä toimia.

Kenelle

  • Ensisijaisesti rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille (esim. pankit, lakimiehet, tilitoimistot).
  • Myös heidän asiakkailleen, jotka haluavat ymmärtää, miksi heiltä kysytään tietoja ja mitä se tarkoittaa käytännössä.

Hyödyt osallistujille

  • Ilmoitusvelvolliset saavat konkreettiset työkalut lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.
  • Yritysasiakkaat ymmärtävät, miksi heidän tietojaan kysytään ja miten se liittyy heidän toimintaansa.
  • Parantaa kaikkien osapuolten kykyä tunnistaa ja estää rahanpesuun liittyviä riskejä.

Tutustu koulutuksiin

Aloita opiskelu tutustumalla tarkemmin aihealueidin koulutuksiin.

Käsitteet, tausta ja tavoitteet

Videosarjamme ensimmäisessä osassa käydään läpi sääntelyn tausta, tavoitteet ja käsitteet.

Ilmoitusvelvollisen velvoitteet

Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi ketkä ovat ilmoitusvelvollisia ja mitkä ovat ilmoitusvelvollisen velvollisuudet liittyen rahanpesun ja terrorismin estämiseen.

Epäilyttävä liiketoimi – mikä se on ja kuinka toimin?

Videosarjamme kolmannessa osassa käydään läpi epäilyttävän liiketoiminnan havaitsemista, sen käsitettä ja sitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.